安硕信息(300380) - 第六届董事会第一次会议决议公告

上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2026-009 上海安硕信息技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次 临时股东会选举产生公司第六届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯 性。会议通知于当天现场送达全体董事，公司第六届董事会第一次会议于 2026 年 3 月 16 日 16:00 在公司会议室以现场表决和通讯表决结合的方式召开。会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体董事共同推举高勇先生主持本次会议。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。出席 会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议： 同意选举高勇先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。 二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》 依据《公司章 ...