锐科激光(300747) - 第四届董事会第二十三次会议决议的公告

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2026-014 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"锐科激光"或"公司"） 于2026年3月13日10:00以通讯会议形式召开了第四届董事会第二十三次会议， 会议由公司董事长陈正兵先生召集并主持。通知已于 2025 年 3 月 8 日以电子邮 件方式送达全体董事。公司现有董事 9 人，参加表决董事 9 人，公司部分高级管 理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）和《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法 有效。 1 为进一步完善公司法人治理结构，建立科学规范的决策机制，提高决策质量 和效率，结合公司实际，修订了《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司总经理办 公会议事规则》。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1．以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整锐科激光组 织 ...