安硕信息(300380) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2026-011 上海安硕信息技术股份有限公司 上海安硕信息技术股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会和公司职工代表大会，选举产生了公司第六届 董事会非独立董事、独立董事及职工代表董事。同日，公司召开第六届董事会第 一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，聘任了 公司高级管理人员。公司董事会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事会成员 非独立董事：高勇先生（董事长）、姜蓬先生、王和忠先生、虞慧晖先生、 梁明俊先生、王一平先生（职工代表董事） 独立董事：刘建国先生、方慧女士、徐爽先生 公司第六届董事会由九名董事组成，任期三年。第六届董事会中兼任公司高 级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分 之一；独立董事人数比例未 ...