安硕信息(300380) - 关于选举职工代表董事的公告

上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2026-010 上海安硕信息技术股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已 经届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 3 月 16 日召开 职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举王一平先生（简历详见附件）为 公司第六届董事会职工代表董事。 王一平先生将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的非独立董事和独 立董事共同组成第六届董事会，任期至第六届董事会届满之日止。 王一平先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的有关职工 代表董事的任职资格和条件。王一平先生当选公司职工代表董事后，公司第六届 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公 司董事总数的 ...