有方科技(688159) - 有方科技：第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2026-007 深圳市有方科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第十 二次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议由王慷先生主持，本次 应出席会议的董事 8 名，实际出席的董事 8 名。本次会议的召集、召 开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议表决情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易额度的 议案》。 公司对公司及公司之子公司 2026 年与关联方发生的日常关联交 易额度预计如下： 公司及子公司与关联方南京融慧电力科技有限公司（以下简称 "南京融慧"）2026 年度预计发生关联交易金额不超过人民币 1,800 1 万元，其中向南京融慧销售自动化设备、生产配套设备、 ...