中信股份(00267) - 海外监管公告 – 南京钢铁股份有限公司关於提名委员会实施细则

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃南京鋼鐵股份有限公司在二零二六年三月十六日中華人民共 和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於董事會提名委 員會實施細則。南京鋼鐵股份有限公司為中國中信股份有限公司 的附屬公司。 南京钢铁股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2026 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）董事和总裁等高级 管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本实施 细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并 提出建议。 公司董事会办公室负责提名委员会的日常联络和会议组织。 第二章 ...