中信股份(00267) - 海外监管公告 – 南京钢铁股份有限公司关於董事会秘书工作细则

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 第二条 公司设董事会秘书，为公司高级管理人员，对公司和董事会负责， 承担法律法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工 作职权，并获取相应的报酬。董事会秘书应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责以公 司名义办理信息披露、公司治理、投资者关系管理、公司股票及其衍生品种变动 管理等其他相关职责范围内的事务。 第四条 公司董事会办公室在董事会秘书的领导下开展工作，协助董事会秘 书办理公司信息披露、公司治理、投资者关系、ESG 管理等相关事务。 第二章 董事会秘书的选任 第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事会秘书任 期与当届董事会一致，可以连续聘任。 此乃南京鋼鐵股份有限公司在二零二六年三月十六日中華人民共 和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於董事會秘書工 作細則。南京鋼鐵股份有限公司 ...