中天精装(002989) - 第五届董事会第二次会议决议公告

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2026-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2026 年 3 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2026 年 3 月 13 日以电子邮件、通讯方式送达全体董事、高级管理人员。本次会 议由董事长楼峻虎先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事楼 峻虎、周雄、郑波、舒杰敏、伍安媛、曲咏海以通讯方式出席会议。全部高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案，并形成如下决议： 1、审议通过《关于拟出售资产事项的议案》； 公司拟出售其持有的部分资产，包括但不限于：通过以房抵款方式取得 ...