中信股份(00267) - 海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关於第六届董事会第二次会议决议...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信出版集團股份有限公司在二零二六年三月十六日登載於中 華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）關於第六屆董事 會第二次會議決議公告。中信出版集團股份有限公司為中國中信股份 有限公司的附屬公司。 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2026-001 中信出版集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于2026年3月13日以现场方式召开，会议通知于2026年3月3日以邮件方式发出。 本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议由公司董事长陈炜先 生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 ...