安邦护卫(603373) - 安邦护卫关于公司董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2026-008 安邦护卫集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任 高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到朱明艳先生、柯 林田先生提交的书面辞职报告。朱明艳先生因职务调动申请辞去公司非独立董事 职务，辞职后不再担任公司其他任何职务；柯林田先生因职务调动申请辞去公司 总法律顾问职务，辞职后继续担任公司第二届董事会非独立董事职务。 一、董事、高级管理人员离任情况 （二）离任对公司的影响 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，朱明艳先生、柯林田先生的辞职 报告自送达董事会之日起生效，公司已做好相关工作安排，朱明艳先生、柯林田 先生的离任不会影响公司的正常经营。 公司及公司董事会对朱明艳先生、柯林田先生在任职期间所做出的贡献表示 衷心的感谢！ 姓名 离任职务 离任时间 原定任期 到期日 离任原因 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 是否存在 未履行完 毕的公开 承诺 朱明 ...