创新新材(600361) - 第九届董事会第二次会议决议公告

创新新材料科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2026-010 创新新材料科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第九届董事 会第二次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2026 年 3 月 13 日以邮件方式向本公司全体董事发出。本次会议于 2026 年 3 月 17 日以通讯表决 的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本公司高级管理人员列席了 本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于公司增加 2026 年度日常经营性关联交易预计的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的《关于公司增加 2026 年度日常经营 ...