深康佳Ａ(000016) - 康佳集团股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则（2026年修订）

第一章 总则 第一条 为了适应康佳集团股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《康佳集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）有关规定，董 事会设立战略与投资委员会（以下简称"委员会"），并制 定本议事规则。 第二条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员。 第三条 本规则所称高级管理人员是指公司总裁、副总裁、 财务总监、董事会秘书、总法律顾问和公司章程规定的其他 人员。 第四条 委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会 负责，为董事会决策提供咨询和建议。 康佳集团股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则（2026 年修订） （2026 年 3 月 16 日经公司第十一届董事会第十次会议审议通 过） 第二章 委员会组成 第五条 委员会由3至5名董事组成，其中外部董事应占多 数。委员会成员由董事长征求有关董事意见后提出人选建议， 经董事会审议决定。经董事长提议并经董事会讨论通过，可 对委员会成员在任期内进行调整。 第六条 委员会设召集人1名，由董事长提名并 ...