深康佳Ａ(000016) - 康佳集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2026年修订）

康佳集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则（2026 年修订） （2026 年 3 月 16 日经公司第十一届董事会第十次会议审议通 过） 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全康佳集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《康佳集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）有关规定，董 事会设立薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制 定本工作规则。 第二条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员。 第三条 本规则所称高级管理人员是指公司总裁、副总裁、 财务总监、董事会秘书、总法律顾问和公司章程规定的其他 人员。 第四条 委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会 负责，为董事会决策提供咨询和建议。 第二章 委员会组成 第五条 委员会由3至5名外部董事组成，且独立董事应当 过半数。委员会成员由董事长征求有关董事意见后提出人选 建议，经董事会审议决定。经董事长提议并经董事会讨论通 过，可对委员会成员在任期内进行调整。 第六条 委员会设召集人1名，由独立董事担任，并经董 事会审议决定。召集人负责主持委员会工作、召集和 ...