深康佳Ａ(000016) - 康佳集团股份有限公司董事会授权管理制度

康佳集团股份有限公司 董事会授权管理制度 （2026 年 3 月 16 日经公司第十一届董事会第十次会议审议通 过） 第一章 总则 第一条 为了加强康佳集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会建设工作，进一步完善公司科学规范的决策机 制，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，根据《中 华人民共和国公司法》《康佳集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等法律法规及有关规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事会授权行为。 第三条 本制度所称高级管理人员是指公司总裁、副总裁、 财务总监、董事会秘书、总法律顾问和公司章程规定的其他 人员。 第四条 本制度所称授权，指授权主体在一定条件和范围 内，将法律、行政法规以及公司章程所赋予的职权委托其他 主体代为行使的行为。本制度所称行权，指授权对象按照授 权主体的要求依法代理行使被委托职权的行为。 第五条 董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风险 可控等基本原则，实现规范授权、科学授权、适度授权。在 授权执行过程中，要切实落实董事会授权责任，坚持授权不 免责，加强监督检查，根据行权情况对授权进行动态调整， 不得将授权等同于放权。 1 （ ...