天禾股份(002999) - 第五届董事会第六十三次会议决议公告

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2026-002 广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第六十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六十三次 会议于 2026 年 3 月 16 日（星期一）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2026 年 3 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：通讯方式出席董事 3 人，分别为： 高淑萍、郭剑花、冯夏） 会议由董事长刘艺召集并主持，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于确认公司 2025 年度日常关联交易和预计 2026 年度日常 关联交易额度的议案》 根据公司 2025 年度日常关联交易实际发生情况及未来经营需要，公司预计 2026 年度与公司实际控制人广东省供销合作联社及其控制下的企业，联营企业 广西川化天 ...