维峰电子(301328) - 第三届董事会第三次会议决议的公告

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2026-014 一、董事会会议召开情况 1、维峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议， 于 2026 年 3 月 12 日以书面送达会议通知的方式发出会议通知。 2、会议于 2026 年 3 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人。 4、本次会议由董事长李文化先生主持，公司高级管理人员、证券事务代表 列席会议。 5、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》《董事会议事规则》的规定。 维峰电子股份有限公司 关于第三届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、维峰电子股份有限公司第三届董事会战略与可持续发展委员会第一次会 议决议； 3、维峰电子股份有限公司第三届董事会第二次独立董事专门会议。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定， 为满足控股子公司东 ...