三木集团(000632) - 第十一届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2026-17 福建三木集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2026-18）。上述议案需要提交公司 股东会审议批准。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》 公司董事会决定于 2026 年 4 月 2 日（星期四）下午 14:30 时在福建省福州市 台江区群众东路 93 号三木大厦17 层公司会议室和网络投票方式召开 2026年第三 次临时股东会，大会具体事项详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2026-19）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 福建三木集团股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称" ...