开立医疗(300633) - 第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2026-001 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2026 年 3 月 17 日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十四次会议以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市光明区光 电北路 368 号开立医疗大厦一楼会议室召开。本次会议已于 2026 年 3 月 12 日以 电话、电子邮件等方式通知全体董事。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： （一）逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1.01 回购股份的目的 基于对公司发展前景的信心和内在价值的认可，结合对自身财务状况、经营 状况和发展战略的充分考虑，以及近期公司股票在二级市场的表现，为促进公司 健康稳定长远发展，有效增强投资者对公司的信心，维护广大投资者的利益，公 司计划使用自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价的交 易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股） ...