开立医疗(300633) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2026-003 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会；公司第四届董事会第十四次会议审议通 过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东会的召开已经董 事会审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2026 年 4 月 3 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 公司将通 ...