惠天热电(000692) - 第十届董事会2026年第四次临时会议决议公告

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2026-16 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2026 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2026年3月13日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2026年3月17日上午10点在总部616会议室，以现场及通讯表决方式召开。 3.会议应到董事8名，实到董事8名（董事武超；独立董事梁杰、王世权采用通讯表 决）。 4.会议由董事长郑运召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》（表决结果：8票同 意，0票反对，0票弃权）。 议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网上的《关于部分董事辞职暨补选非独立董事、独立董事的公告》（公告编号： 2026-17）。 2.审议通过《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》（表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权）。 议案内容详见公司同期 ...