ST未名(002581) - 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十一次 会议于 2026 年 3 月 17 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名，实 际参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、徐隽雄、周婷、陈星、史晓如、 黄桂源、蔡艳红、张荣富、杨军、夏阳。董事会会议通知已于 2026 年 3 月 15 日 以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集和召开 符合国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次会议 审议了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于放弃优先购买控股子公司少数股权的议案》 持有公司控股子公司天津未名生物医药有限公司（以下简称"天津未名"） 19.7174%股权的股东醴陵市云石泰裕投资合伙企业（有限合伙）拟委托福建省顶 信拍卖有限公司公开拍卖其持有的天津未名股权。根据《中华人民共和国公司法》 及天津未名《公司章程》约定，公司作为天津未名股东，在同等条件下对该部分 股权享有优先购买权。 ...