南京医药(600713) - 南京医药第十届董事会临时会议决议公告

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2026-023 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药集团股份有限公司 同意 7 票、反对 0 票、弃权 1 票 董事骆训杰先生对本议案投弃权票。 第十届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事Marco Kerschen先生因个人原因缺席本次会议，其他8名董事以通讯 方式出席会议并表决。 一、董事会会议召开情况 南京医药集团股份有限公司第十届董事会临时会议于 2026 年 3 月 16-17 日 以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会 董事 9 人，实际参会董事 8 人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士、左翔 元先生、骆训杰先生，独立董事王春晖先生、陆银娣女士、吕伟先生出席了会议。 董事 Marco Kerschen 先生因个人原因缺席本次会议。会议经过充分讨论，以记 名投票方式审议通过本次董事会全部议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于免去公司第十届董事会部 ...