三超新材(300554) - 第四届董事会第六次独立董事专门会议决议

南京三超新材料股份有限公司 第四届董事会第六次独立董事专门会议决议 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次独 立董事专门会议于 2026 年 3 月 16 日（星期一）在江苏三超金刚石工具有限公司 会议室以现场方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 6 日通过邮件、微信的方式 送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由独立董事余刚主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于公司 2025 年度<募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...