三超新材(300554) - 关于聘任董事会秘书的公告

公司于 2026 年 3 月 16 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了 《聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任曹 虎兵先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过 之日起至第四届董事会届满之日止，ZHANG JING(张静）女士不再代行公司董事 会秘书职责。 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2026-017 南京三超新材料股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曹虎兵先生已通过深圳证券交易所组织的董事会秘书任前知识水平测试， 具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任 相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》《公司章 程》等相关规定。 董事会秘书的联系方式如下： 联系人：曹虎兵 通讯地址：江苏省句容市开发区致远路 66 号 邮政编码：212400 办公电话：0511-87357880 南京三超新材料股份有限公司董事 ...