三超新材(300554) - 独立董事述职报告（那恪）

南京三超新材料股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （那恪） 各位股东及股东代表： 作为南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法 规和部门规章的规定，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，履行诚信 勤勉义务，充分发挥独立董事的作用，对公司相关事项发表意见，切实维护公司 和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人那恪，1983 年 1 月出生，中国香港籍，上海财经大学统计学学士，美 国罗切斯特大学会计学博士。2014 年 7 月至 2020 年 6 月任香港大学商学院会计 学助理教授；2020 年 7 月加入长江商学院，现任长江商学院会计学副教授。2025 年 12 月至今任公司独立董事。 作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规中对独立董事独立性的相关要 ...