三超新材(300554) - 独立董事述职报告（李寒松-已离任）

南京三超新材料股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 本人李寒松，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，机 械工程专业毕业，教授、博士生导师；1995 年至 1998 年任洛阳工学院助教，2006 年至今任南京航空航天大学讲师、副教授、教授。2021 年 5 月至今，任公司独 立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有与公司或 其附属企业有其他形式的合作。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或 有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东会会议情况 2025 年，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按 时出席董事会会议及列席了股东会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权， （李寒松） 各位股东及股东代表： 本人作为南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的 独立董事，2025 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和 ...