上海凤凰(600679) - 上海凤凰第十一届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2026-004 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见《上海凤凰关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（2026-006） 特此公告。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、审议通过了《上海凤凰关于以集中竞价交易方式回购公司 B 股股份的 议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交至公司股东会审议。 内容详见《上海凤凰关于以集中竞价交易方式回购公司 B 股股份的方案》 （2026-005） 二、审议通过了《上海凤凰关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026 年 3 月 14 日以书面和邮件形式发出召开第十一届董事会第八次会议的通知，会议于 2026 年 3 月 17 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 11 名 ...