上海凤凰企业（集团）股份有限公司 证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰 B 股 公告编号：2026-009 关于2026年第一次临时股东会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 原股东会的类型和届次： 2026年第一次临时股东会 2. 原股东会召开日期：2026 年 4 月 2 日 3. 原股东会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | | 股权登记日 | 最后交易日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600679 | 上海凤凰 | | 2026/3/24 | － | | Ｂ股 | 900916 | 凤凰 B | 股 | 2026/3/27 | 2026/3/24 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 本公司于 2026 年 3 月 18 日披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的 通知》（以下简称《通知》）。经事后自查，因对回购股份相关规则理解不够准确， 原通 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2026-008 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售 条件股东持股情况的公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2026 年第一次临时股东会股权登记日（A 股股权登记日：2026 年 3 月 24 日；B 股股权登记日：2026 年 3 月 27 日）登记在 册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及比例情况公告如下： 序号 股东名称 股东数量（股） 持股比例（%） 股份种类 1 上海市金山区国有资产监 督管理委员会 117,377,339 22.78 人民币普通股 2 江苏美乐投资有限公司 64,743,722 12.56 人民币普通股 3 王翔宇 17,493,381 3.39 人民币普通股 4 上海金山资本管理集团有 限公司 8,361,290 1.62 人民币普通股 5 GUOTAI JUNAN SECURITIES （HONG KONG） LIMITED 7,143,341 1.39 境内上市外资 ...

| 9 | SHEN WAN HONG YUAN NOMINEES(H.K.) LIMITED | 1,092,602 | 0.21 | 境内上市外资股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 10 | 唐小路 | 1,070,620 | 0.21 | 境内上市外资股 | | | 二、前十大无限售条件股东持股情况 | | | | | 序号 | 股东名称 | 股东数量（股） | 持股比例（%） | 股份种类 | | 1 | 上海市金山区国有资产监 督管理委员会 | 117,377,339 | 22.78 | 人民币普通股 | | 2 | 江苏美乐投资有限公司 | 64,743,722 | 12.56 | 人民币普通股 | | 3 | 王翔宇 | 17,493,381 | 3.39 | 人民币普通股 | | 4 | 上海金山资本管理集团有 限公司 | 8,361,290 | 1.62 | 人民币普通股 | | 5 | GUOTAI JUNAN SECURITIES （HONG KONG） LIMITED | 7,143,341 | 1.39 | 境内上市外资股 | | 6 | 汪荣 ...

上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2026年第一次临时股东会资料 二〇二六年四月二日 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 会议地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 415 会议室 主持人：董事长胡伟先生 各位股东： 会议时间：2026年4月2日14点30分 一、董事长胡伟先生宣布会议开始 二、审议议案： 1.上海凤凰关于以集中竞价交易方式回购股份的方案 三、股东代表发言 四、推选会议监票人和计票人 五、股东对审议议案进行表决 六、会场休息（统计投票结果） 七、宣布表决结果 八、律师宣读股东会法律意见 九、宣布股东会结束 一、 回购方案的审议及实施程序 上海凤凰2026年第一次临时股东会材料之一 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月17日召开了公司第十 一届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司B股股份的议案》。 本议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。 会议议程： 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的方案 本次回购预案的主要内容如下： | 回购方案首次披露日 | 2026/3/18 | | ...

证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰 B 股 公告编号：2026-006 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 4 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 2 日 至2026 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

证券代码：600679 证券简称：上海凤凰 公告编号：2026-005 900916 |凤凰 B 股 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份数量：回购 2,000.00 万股（含）境内上市外资股（B 股），具体 回购股份数量以回购方案实施完毕或回购期限届满时实际回购股份数量为准。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金。 ● 回购股份用途：用于注销并减少公司注册资本。 ● 回购股份价格：不超过 0.450 美元/股（含），且不高于董事会通过回购 股份决议前三十个交易日股票交易均价的 120%。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式 ● 回购股份期限：自股东会审议通过回购 B 股股份方案之日起不超过 6 个月。 ● 相关股东是否存在减持计划：公司已就本次回购 B 股事项问询相关董事及 持股 5%以上股东。截至本公告披露日，公司董事、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其一致行动人均无未来 6 个月内减持公司股份的计划。若 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2026-004 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见《上海凤凰关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（2026-006） 特此公告。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、审议通过了《上海凤凰关于以集中竞价交易方式回购公司 B 股股份的 议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交至公司股东会审议。 内容详见《上海凤凰关于以集中竞价交易方式回购公司 B 股股份的方案》 （2026-005） 二、审议通过了《上海凤凰关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026 年 3 月 14 日以书面和邮件形式发出召开第十一届董事会第八次会议的通知，会议于 2026 年 3 月 17 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 11 名 ...

Core Viewpoint - The company Shanghai Phoenix is providing a guarantee of RMB 32.23503 million for its wholly-owned subsidiary, Shanghai Phoenix Bicycle, in relation to a bank acceptance bill application of RMB 35.8167 million, with a total external guarantee balance of RMB 702 million as of the announcement date [2][12]. Group 1: Guarantee Overview - The guarantee is for a bank acceptance bill application by Shanghai Phoenix Bicycle to Shanghai Rural Commercial Bank, with the company signing a guarantee contract to provide joint liability [4][10]. - The guarantee amount is RMB 32.23503 million, with no counter-guarantee provided [3][11]. - The company has not experienced any overdue guarantees [3][13]. Group 2: Internal Decision-Making Process - The company’s board of directors approved the guarantee and comprehensive credit plan during meetings held on April 28, 2025, and May 22, 2025, allowing for a total guarantee limit of up to RMB 950 million [5][6]. - The authorization for the credit and guarantee plan is valid until the next annual shareholders' meeting in 2025 [5]. Group 3: Subsidiary Information - Shanghai Phoenix Bicycle was established on November 16, 2006, with a registered capital of RMB 62.7451 million [7][8]. - The company specializes in manufacturing bicycles, electric bicycles, and related products, and has a debt-to-asset ratio not exceeding 70% [9][12]. Group 4: Guarantee Agreement Details - The guarantee covers the principal debt, interest, penalties, and other costs associated with the bank acceptance bill [11]. - The guarantee period is three years from the debt fulfillment date or from the date of any advance payment made by the creditor [11]. Group 5: Necessity and Reasonableness of the Guarantee - The guarantee is deemed necessary for the subsidiary's daily operations, facilitating efficient capital procurement and operational cost reduction [12]. - The company maintains control over the subsidiary's operations and financial status, mitigating potential guarantee risks [12].

公司已与农商银行签订了《保证合同》，为凤凰自行车与农商银行签订的《汇 票承兑合同》项下债务提供连带责任保证担保，本次担保事项为新办，无反担保。 二、本次担保履行的内部决策程序 证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2026-003 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于为全资子公司凤凰自行车提供担保的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：上海凤凰自行车有限公司 ● 本次担保金额：人民币 3,223.503 万元，被担保主债权本金金额为人民币 3,581.67 万元。截至本公告披露日，公司对外担保余额为人民币 7.02 亿元（含 本次担保）。 一、担保概述 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称上海凤凰、公司）全资子公 司上海凤凰自行车有限公司（以下简称凤凰自行车）向上海农村商业银行股份有 限公司金山支行（以下简称农商银行）申请人民币3,581.67万元银行承兑汇票承 兑业务，公司就该承兑业务为凤凰自行车提供连带责任保证担保 ...

Core Viewpoint - Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd. is conducting a third public transfer of idle real estate through the Shanghai United Assets and Equity Exchange, following previous unsuccessful attempts to sell remaining properties [2][4]. Group 1: Transaction Overview - The company previously announced two rounds of public listings for idle properties, with a total initial listing price of 30.76 million yuan, resulting in one successful sale and two properties being taken off the market [4]. - The remaining property from the previous listings is set for a third public transfer with a starting price of 6.95 million yuan [2][8]. - The company has confirmed that the remaining property has clear ownership and is free from any encumbrances or legal disputes [8]. Group 2: Impact on the Company - The transfer of idle properties is aimed at optimizing asset management, reducing operational costs, and enhancing the company's sustainable operational capacity [8]. - The company cannot currently estimate the impact of this transaction on its profits until a final agreement is signed [8]. - The public transfer does not harm the interests of the company or its shareholders [8]. Group 3: Risks Associated with the Transaction - There is a risk of the property not being taken off the market again, which could prevent the transaction from being completed [9]. - The final sale price remains uncertain and will be determined by the market, affecting the company's profit [9]. - Market fluctuations may further influence the efficiency and pricing of the remaining property transfer [9].