国药一致(000028) - 第十届董事会2026年第三次临时会议决议公告

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致 B 公告编号：2026-05 国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会 2026 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会同意公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，2025 年度共 计提各项资产减值准备合计 37,882.46 万元。董事会认为：公司本次资产减值准备计提 符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性 原则，依据充分，能够真实地反映公司的财务状况及经营成果。 本议案经第十届董事会风险内控与审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 2. 审议了《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会同意聘任黄敏春女士、池国光先生、王虎彪先生任国药一致副总经理。上述 候选人任职资格已经董事会提名委员会事前审查通过。 一、董事会会议召开情况 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称 ...