福立旺(688678) - 第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2026-025 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九 次会议于 2026 年 3 月 7 日以电子邮件方式发出，并于 2026 年 3 月 17 日在公司会议 室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，董事会秘 书及高级管理人员列席了会议，会议由董事长许惠钧先生主持，符合《中华人民共和 国公司法》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《2025 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 ...