福立旺(688678) - 董事会审计委员会2025年度履职情况报告

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规， 以及《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》等公司有关规定，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行了审计监督职责。现本委员会对 2025 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事郭龙华先生、 刘琼先生、非独立董事洪水锦女士组成，其中会计专业人士郭龙华先生为审计委 员会主任委员。 2025 年 7 月 16 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生第四 届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生第四届董事会审 计委员会，由 3 名独立董事组成，分别为郭龙华先生、刘琼先生、非独立董事洪 水锦女士，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事郭龙华先生担任。 公司董事会审计委员会全部成员任职均符合法律法规及《公司章程》的规定。 二、审计委员会 2025 年度会议召开情况 报告期内，审计委员 ...