能科科技(603859) - 第五届董事会第二十五次会议决议公告

为了满足公司全资子公司北京能科瑞元数字技术有限公司（以下简称"能科瑞 元"）日常经营发展资金需求，能科瑞元拟向相关银行申请综合授信，公司拟就综合 授信事项提供相应担保，具体如下： 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2026-006 能科科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议于 2026 年 3 月 18 日在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以 现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席的董事人数 9 人，实际出席的董事人数 9 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 1、能科瑞元拟向中国光大银行股份有限公司北京中关村支行申请 5,000 万元授 信额度，由公司提供连带责任担保。 2、能科瑞 ...