金银河(300619) - 第五届董事会第八次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》 董事会同意使用部分闲置募集资金不超过 30,000 万元暂时补充流动 资金，使用期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内，到期将归还至 募集资金专户。 本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对该事项出 具了同意的核查意见。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2026-006 佛山市金银河智能装备股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第八次会议于 2026 年 3 月 17 日下午 14:00 以现场投票结合通讯表决 方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 13 日以电话、电子邮件等方式送达 全体董事，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事张冠 炜，独立董事杨澄、陈永、曹福成以通讯表决方式参加本次会议，公司高 级管理人员列 ...