柳药集团(603368) - 广西柳药集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议文件

二〇二六年三月三十日 2026 年第一次临时股东会目录 广西柳药集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会 议 文 件 目 录 | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 3 | | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 5 | | 2026 | 年第一次临时股东会投票表决提示说明 6 | | 2026 | 年第一次临时股东会议案 | | | 1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 8 | | | 2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 11 | 2 2026 年第一次临时股东会会议议程 广西柳药集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 一、会议基本情况 二、会议议程 3、股东或股东代表发言、质询 4、议案表决 3 1、会议时间：2026 年 3 月 30 日（星期一）14：00 2、会议地点：广西柳州市官塘大道 68 号 公司六楼会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长朱朝阳先生 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 1、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况 2、审议股东会议案 5、推选计票人，监票人计票、 ...