欧圣电气(301187) - 第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2026-001 苏州欧圣电气股份有限公司 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月13日以通讯 方式向全体董事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯的方式于2026年3月 17日在公司会议室召开第三届董事会第二十五次会议并作出决议。本次董事会会 议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长WEIDONG LU先生召集并 主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。经各位董事认真审议，会议形 成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于第三届董事会任期将于 2026 年 4 月 6 日届满，为促进公司规范、健康、 稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会 换届选举，对如下子议案进行审议并分别表 ...