欧圣电气(301187) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2026-002 苏州欧圣电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将于 2026 年 4 月 6 日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 2026 年 3 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体内 容公告如下： 一、第四届董事会的组成及任期 本次董事会换届选举的相关议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审 议，并采用累积投票制选举产生 3 名非独立董事和 3 名独立董事，上述董事候选 人如获股东会审议通 ...