东鹏饮料(605499) - H股公告-董事会会议通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 東鵬飲料（集團）股份有限公司 董事長、執行董事兼總裁 林木勤 中國深圳，二零二六年三月十八日 於本公告日期，董事會包括(i)執行董事林木勤先生、林木港先生、盧義富先生、蔣薇薇女士、 張磊先生及林戴吉先生；及(ii)獨立非執行董事趙亞利女士、游曉女士、李洪斌先生及戴國良 先生。 董事會會議通告 東鵬飲料（集團）股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣 佈，本公司謹訂於二零二六年三月三十日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其 中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止之 全年業績及其發佈，以及考慮派發末期股息（如有）之建議。 承董事會命 Eastroc Beverage (Group) Co., Ltd. 東鵬飲料（集團）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：09980） ...