联美控股(600167) - 联美量子股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2026－007 联美量子股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披 露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的公告》 。 2、《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 决定召开公司 2026 年第二次临时股东会，相关公告见上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 联美量子股份有限公司第九届董事会第十一次会议于 2026 年 3 月 18 日以通讯表决方式召开。应到董事 7 人，实到董事 7 人。符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案： 特此公告。 联美量子股份有限公司董事会 ...