天成自控(603085) - 天成自控第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2026-006 浙江天成自控股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议书面通知于 2026 年 3 月 13 日发出，会议于 2026 年 3 月 18 日上午在浙江省 天台县西工业区济公大道 1618 号公司行政楼三楼 8 号会议室以现场结合通讯表 决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名，实 际出席 7 名（其中以通讯表决方式出席的 4 名董事为洪慧党、朱西产、杨萱、张 新丰）。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行股票股东会决 议和相关授权有效期的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 ...