爱普股份(603020) - 爱普香料集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2026-006 爱普香料集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召 开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等相关 法律法规和《爱普香料集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事9人，出席4人，公司董事长魏中浩先生、董事葛文斌先生、独 立董事章孝棠先生、独立董事王锡昌先生、独立董事王众先生因工作原因未能出 席本次股东会； (一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 18 日 (二) 股东会召开的地点：上海市静安区高平路 733 号公司 8 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 149 | | --- | ...