新巨丰(301296) - 第三届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2026-012 山东新巨丰科技包装股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 十二次会议的通知于2026年3月13日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2026 年3月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人，其中张道荣、邵彬、石道金、兰培珍以通讯方式出席会议，公 司部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长袁训军先生召集和主持。 经公司董事会提名委员会资格审查，公司第三届董事会同意提名袁训军先生、 郭晓红女士、刘宝忠先生、张道荣女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。 第四届董事会董事任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起计 算。为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，第三届董事会非独 立董事仍将依照法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认 真履行董事职责。 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本次会议的召集、 ...