新巨丰(301296) - 关于公司董事会换届选举的公告

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2026-013 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 将于2026年3月29日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规、规范性文件及《山东 新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司董事会决定进行换届选举。 一、董事会换届选举情况 公司于2026年3月18日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于增加注册资本、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》《关于公司董事 会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会 换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 为进一步完善公司内部治理结构，提高 ...