古鳌科技(300551) - 第六届董事会第二次会议决议公告

第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知于 2026 年 3 月 11 日以通讯形式 向全体董事发出。 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2026-012 上海古鳌电子科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，扩 大激励对象覆盖面，强化激励效果，促进公司长期稳定发展，公司根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》拟 定了公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 1 2、本次会议于 2026 年 3 月 18 日以现场结合 ...