坚朗五金(002791) - 第五届董事会第五次会议决议公告

广东坚朗五金制品股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2026-005 一、董事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第五次会议于2026年3月17日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号 公司总部会议室，采取现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年3 月11日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事10人，实 际出席会议董事10人，其中，董事白宝鲲、白宝萍、王晓丽、王立军、 张爱林、周润书、盛建明以通讯表决方式出席会议。会议由董事长白 宝鲲先生主持，公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金 进行现金管理，用于适时投资安全性高、流动性好、短期（不超过一 年）、保本型的产品。现金管理额度有效期自本次董事会审议通过之 日起十二个月。在上述额度和期限内资金可滚动使用，但在任一时点 ...