英思特(301622) - 第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2026-006 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议通知已于 2026 年 3 月 14 日通过邮件方式送达全体董事。会议于 2026 年 3 月 17 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，其中费卫民先生通 过通讯表决方式出席会议。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由 董事长周保平先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》 公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"消费类电子及新能源汽车 高端磁材及组件扩产项目"已基本完结， ...