西宁特钢(600117) - 西宁特殊钢股份有限公司关于修订和制定公司部分治理制度的公告

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2026-013 西宁特殊钢股份有限公司 关于修订和制定公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2026 年 3 月 18 日 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，提升公司 治理水平，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件 的相关规定和要求，结合公司战略委员会调整实际情况，对公司部分 管理制度进行修订和制定。具体情况如下： | 序号 | 修订的制度名称 | 类型 | 是否提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 2 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 废止 | 否 | | 3 | 《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》 | 制定 | 否 | | 4 | 《子公司管理制度》 | 制定 | 否 | | 5 | 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 | 制定 | 否 | 上述新修订和制定管理制度已于 2026 年 ...