广誉远(600771) - 广誉远中药股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2026-007 第九届董事会第一次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广誉远中药股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2026 年 3 月 16 日以电话、邮 件及其他网络通讯方式发出通知，于 2026 年 3 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。 会议应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名，公司全体高管列席了会议，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议由董事李晓军主持，经认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 参会董事一致选举李晓军为公司第九届董事会董事长（简历附后），任期至第九届 董事会届满。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》 广誉远中药股份有限公司 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于变更董事会审计委员会名称并修订实施细则的议案》 为进一步强化公司风险防控能力，满足公 ...