和顺石油(603353) - 和顺石油第四届董事会第八次会议决议公告

一、 董事会会议召开情况 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 于 2026 年 3 月 15 日以邮件等方式发出通知，于 2026 年 3 月 18 日在公司会议室 以现场方式召开。本次会议由公司董事长赵忠先生召集和主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经全体与会董事审议并经过有效表决，本次董事会会议一致通过如下议案： 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2026-004 湖南和顺石油股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司第四届董事会战略发展及投资审查委员会第四次会议、第四 届董事会第二次独立董事专门会议审议并通过。 本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 (二) 审议并通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》 为满足公司的全资子公司和芯微（ ...