丽尚国潮(600738) - 丽尚国潮第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2026-019 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次 会议于 2026 年 3 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议为紧急临时会议，经 全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体董事共同推举吴小波先生主持本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》 《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的董事对以下议案进行了审议，并以记名 投票的方式表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长并代行总经理的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第十一届董事 会董事长并代行总经理的议案》。 同意选举吴小波先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。同意公司董事 ...