丽尚国潮(600738) - 丽尚国潮关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2026-020 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务 代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 18 日召 开了 2026 年第二次临时股东会，审议通过了关于公司董事会换届选举的相关议案，选 举产生 5 名非独立董事及 3 名独立董事，与公司职工代表大会民主选举产生的 1 名职工 董事共同组成公司第十一届董事会。新一届董事会的任期自 2026 年第二次临时股东会 审议通过之日起三年。 公司于同日召开了第十一届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各董事会专门 委员会委员，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 1、董事长：吴小波 2、董事会成员：吴小波、吴群良、吴林、张何欢、李君彪、朱丹莎、蔡黛燕、金 骋路、蔡利君。 二、第十一届董事会专门委员会组成情况 | 专门委员会名称 | 人员构成 | | --- | ...